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查看PDF原文公告日期：2022-08-31
证券代码：601949 上市地点：上海证券交易所 证券简称：中国出版中国出版传媒股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案二〇二二年八月发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、本公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次非公开发行尚需相关主管部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行股票的发行对象为出版集团，出版集团将以货币资金的方式认购公司本次非公开发行的全部股份。出版集团已经于2022年8月30日与公司签署了《股份认购协议》。本次非公开发行构成关联交易。3、本次非公开发行股票数量为79,490,675股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。4、本次非公开发行A股股票发行价格为4.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（扣除2022年8月11日公司派发的现金股利后）孰高者。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。5、本次发行募集资金总额人民币327,501,581.02元，全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款327,501,581.02元所形成的资金缺口。6、本次发行对象所认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。8、本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。9、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。10、关于公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配情况及未来三年股东回报规划等详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。释 义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、发行人、指 中国出版传媒股份有限公司中国出版控股股东、实际控制人、出版集团、发行对象、认 指 中国出版集团有限公司购人本次发行、本次非公开发 公司向出版集团非公开发行79,490,675股每股面值指行 1.00元的人民币普通股(A股)本预案 指 中国出版传媒股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案公司与出版集团签署的《中国出版传媒股份有限《股份认购协议》 指 公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》《公司章程》 指 《中国出版传媒股份有限公司章程》定价基准日 指 公司第三届董事会第二次会议决议公告日中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会财政部 指 中华人民共和国财政部国资预算 指 中央文化企业国有资本经营预算境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、A股 指……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601949股吧 http://601949.h0.cn
公司名称：中国出版
股票代码：sh601949
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：出版业
所属地区：北京
公司全称：中国出版传媒股份有限公司
英文名称：China Publishing & Media Holdings Co., Ltd
公司简介：中国出版公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务，拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，下属人民...
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